Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «СИМПРЕАЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.01.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.01.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1)О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Юлташева Рустама Таштимировича.
2)Об избрании председателем Совета директоров Чинцова Олега Михайловича.
3)О возложении полномочий на председателя Совета директоров Чинцова Олега Михайловича на подписание договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ» управляющему Индивидуальному предпринимателю Юлташеву Рустаму Таштимировичу (Приложение №1).
3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев
3.2. Дата 17.01.2024г.